Intelligence économique : Renseignements stratégiques de l’entreprise
- Renseignement de source humaine
- Renseignement de source économique
- Renseignement de source financière (Due Diligence)
- Renseignement de source réglementaire
Un concept rendu performant par nos professionnels du renseignement
IE & PME – Expert-IE – Chapitre 5 : Le renseignement.
envoyé par Starteg-IE. – Vidéos des dernières découvertes scientifiques.
L’enquête sur des personnes physiques, en amont ou simultanée à une action d’investigation.
L’enquête financière sur des sociétés, indispensable à tout chef d’entreprise pour anticiper sur des incertitudes de choix commerciaux.
Enquêtes civiles :
- Filature et surveillanceRecherche d’activité, d’emploi du temps, etc.
- RelocalisationRecherche d’adresse, nouvel employeur ou situation professionnelle.
- SolvabilitéRecherche de domicile, locataire ou propriétaire, activité professionnelle et revenus.
- Recherche de patrimoineSituation de un ou plusieurs biens immobiliers sur les départements de naissance et de résidence.
- Evaluation de patrimoinePlan de situation, description détaillée, tendance du marché, immobilier local, estimation certifiée du bien (réseau d’experts).
- HypothèquesLevée des états hypothécaires, rédaction d’une fiche de synthèse.
- Ayants droitRecherche de réserve héréditaire.
- Enquêtes “basic”Forme juridique – Administration – Activité – Chiffres d’affaires.
- Enquêtes “approfondies”Bilan et analyse financière – Profil des paiements et crédits.
Enquêtes financières et commerciales sur des sociétés françaises ou étrangères :
Enquêtes de solvabilité (niveau 1)
Adresse
Situation professionnelle
Banque
Patrimoine
Enquêtes de solvabilité (niveau 2)
Adresse
Situation professionnelle (revenus)
Banque (Références bancaires)
Patrimoine immobilier (Références cadastrales)
Parts sociales
Enquêtes de solvabilité (niveau 3)
Adresse
Situation professionnelle (Fonction, et/ou ancienneté et/ou revenus)
Banque (Références bancaires ou CCP)
Patrimoine immobilier (Références cadastrales, réquisitions hypothécaires)
Patrimoine mobilier (Parts sociales et/ou foncier et/ou parts de SCI)
Renseignements Divers
Les suppléments :
Situation professionnelle :
Salaire et/ou poste et/ou ancienneté et/ou indemnités/retenues
Sur banque : Références bancaires ou CCP
Réquisition hypothécaire
Évaluation d’un bien (valeur vénale)
Recherche d’héritier
Élément supplémentaire
Moralité
Autres renseignements (nous consulter)
Adresse :
Lieu de résidence de la personne recherchée, adresse administrative.
Camping, hôtel, foyer, centre d’hébergement, sans domicile fixe.
Toute nouvelle adresse sera facturée.
Situation professionnelle :
Adresse, nom de la société, fonction dans l’entreprise,
ASSEDIC indemnisé ou non, RMI, retraite, pension, invalidité, personne sans aucune activité déclarée, femme au foyer, gérants de sociétés, administrateur, SCI etc… avec numéro de RCS
Banque :
Adresse et nom de l’agence qui détient le compte, le code établissement, le code guichet
Patrimoine :
Adresse où se situe le bien, références cadastrales, numéro de section, superficie, SCI avec numéro de RCS. La recherche est facturée, que la personne possède un bien ou non
