Enquête financière, traçage de capitaux
Au moment de faire le bilan de N., grande entreprise de travaux publics, le directeur financier découvre que 850 000 € ont disparu. Pendant deux semaines tout le service financier, des comptables au contrôleur de gestion, est mobilisé pour trouver l’erreur. Les factures clients et fournisseurs, les salaires et charges, les investissements sont vérifiés en vain. Le comité de direction déclare l’état d’urgence. Le directeur financier, qui a tout passé en revue, propose alors de confier le dossier à Expert-IE, apte à mener une enquête discrète. L’agence va reprendre l’examen des bilan et compte de résultats mais va également se renseigner sur le personnel de la direction financière. Il se trouve que la nouvelle conjointe du contrôleur de gestion est directrice financière du principal fournisseur de sable de N. Intriguée Expert-IE va suivre cette piste et découvrir toute l’affaire. Par un habile jeu d’écriture les 850 000 € ont transité à raison d’environ plusieurs virements par semaines de N. chez son fournisseur, avant d’aller sur le compte en Suisse détenu par les coupables. N. prévient immédiatement son fournisseur et ensemble ils décident de la démarche à suivre.
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