Renseignements

Intelligence économique : Renseignements stratégiques de l’entreprise

• Renseignement de source humaine
• Renseignement de source économique
• Renseignement de source financière (Due Diligence)
• Renseignement de source réglementaire

Un concept rendu performant par nos professionnels du renseignement

IE & PME – Expert-IE – Chapitre 5 : Le renseignement.
envoyé par Starteg-IE. – Vidéos des dernières découvertes scientifiques.

L’enquête sur des personnes physiques, en amont ou simultanée à une action d’investigation.

L’enquête financière sur des sociétés, indispensable à tout chef d’entreprise pour anticiper sur des incertitudes de choix commerciaux.

Enquêtes civiles :

• Filature et surveillanceRecherche d’activité, d’emploi du temps, etc.
• RelocalisationRecherche d’adresse, nouvel employeur ou situation professionnelle.
• SolvabilitéRecherche de domicile, locataire ou propriétaire, activité professionnelle et revenus.
• Recherche de patrimoineSituation de un ou plusieurs biens immobiliers sur les départements de naissance et de résidence.
• Evaluation de patrimoinePlan de situation, description détaillée, tendance du marché, immobilier local, estimation certifiée du bien (réseau d’experts).
• HypothèquesLevée des états hypothécaires, rédaction d’une fiche de synthèse.
• Ayants droitRecherche de réserve héréditaire.
  • Enquêtes “basic”Forme juridique – Administration – Activité – Chiffres d’affaires.
  • Enquêtes “approfondies”Bilan et analyse financière – Profil des paiements et crédits.

Enquêtes financières et commerciales sur des sociétés françaises ou étrangères :

Enquêtes de solvabilité (niveau 1)

Adresse

Situation professionnelle

Banque

Patrimoine

Enquêtes de solvabilité (niveau 2)

Adresse

Situation professionnelle (revenus)

Banque (Références bancaires)

Patrimoine immobilier (Références cadastrales)

Parts sociales

Enquêtes de solvabilité (niveau 3)

Adresse

Situation professionnelle (Fonction, et/ou ancienneté et/ou revenus)

Banque (Références bancaires ou CCP)

Patrimoine immobilier (Références cadastrales, réquisitions hypothécaires)

Patrimoine mobilier (Parts sociales et/ou foncier et/ou parts de SCI)

Renseignements Divers

Les suppléments :

Situation professionnelle :

Salaire et/ou poste et/ou ancienneté et/ou indemnités/retenues

Sur banque : Références bancaires ou CCP

Réquisition hypothécaire

Évaluation d’un bien (valeur vénale)

Recherche d’héritier

Élément supplémentaire

Moralité

Autres renseignements (nous consulter)

Adresse :

Lieu de résidence de la personne recherchée, adresse administrative.

Camping, hôtel, foyer, centre d’hébergement, sans domicile fixe.

Toute nouvelle adresse sera facturée.

Situation professionnelle :

Adresse, nom de la société, fonction dans l’entreprise,

ASSEDIC indemnisé ou non, RMI, retraite, pension, invalidité, personne sans aucune activité déclarée, femme au foyer, gérants de sociétés, administrateur, SCI etc… avec numéro de RCS

Banque :

Adresse et nom de l’agence qui détient le compte, le code établissement, le code guichet

Patrimoine :

Adresse où se situe le bien, références cadastrales, numéro de section, superficie, SCI avec numéro de RCS. La recherche est facturée, que la personne possède un bien ou non